银行专业资历架构 – 打击洗钱及恐怖分子资金筹集(澳门)基础级
课程目标
根据香港金融管理局的银行专业资历架构（ECF）以及澳门金融管理局对本地银行业所制定的规定和标准，本课程旨在装备及增强学员在反洗钱和打击资助恐怖主义方面的知识和技能。
课程纲要
(只提供英文版本)
- Fighting money laundering / terrorist financing (ML/TF) - Why it is important and what is the legal/ regulatory framework?
- Managing the Risk of ML/TF in Banks in Macao – How does ML/TF take place?
- How Can Banks Combat ML/TF Through Establishing ML/TF Risk Management Framework?
- Knowing Your Customer – Customer Due Diligence
- Monitoring, Sanctions Compliance and Suspicious Transaction Reporting
课程大纲
| 科目 |
修业时数 |
学分 |
| 银行专业资历架构 – 打击洗钱及恐怖分子资金筹集(澳门)基础级 |
24 |
20 |
考试安排
| 考试 |
考试形式 |
合格分数 |
时间 (小时) |
| 银行专业资历架构 – 打击洗钱及恐怖分子资金筹集(澳门)基础级 |
选择题 |
70 |
2.5 |
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